충남경찰청 형사기동대는 10일 캄보디아 등 해외에거점을둔 보이스피싱, 불법 온라인 도박 등 범죄조직에 대포통장 176개를 불법 유통한 조직원16명을 검거하고 이중10명을 구속했다고 밝혔다.
피의자들은 지난 2023년경부터 허위 법인을 설립하고, 친구 또는 가까운 지인들을 ‘통장 모집책’으로 고용한 뒤 명의자들로 하여금 은행계좌를 개설하게 하여 명의자 1인당 20만~30만 원을 지급하고, 매월 통장 1개당 300~400만 원을 받는 조건으로 범죄조직에 유통한 혐의를 받고 있다.
경찰은 이들이 유통한 대포통장이 약1조5천억 원 규모의 불법자금세탁에 사용된 것으로 확인했다.
경찰은 지난 4월 보이스피싱 피해 신고를 접수한 후 즉시 계좌추적 등 수사에 착수해 캄보디아 범죄조직과 연계한 정황을 확인하고 지난 10월까지 관련 피의자들을 순차적으로 검거했다.
형사기동대는 “대포통장은 보이스피싱 등 서민경제를 파괴하는 범죄의 출발점”이라며 “해외 조직과 연계된 불법 계좌 유통행위에 대해서는 끝까지 추적·근절하겠다”고 강조했다.
